Отчет об итогах собрания 2018 года

Электронная копия документа: отчет_итоги_голосования_2018

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Полное фирменное наименование общества:
Закрытое акционерное общество «Скороднянское»

Место нахождения общества:
Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39. Адрес: 309163, область Белгородская, район Губкинский, село Скородное, улица 1 Мая, 39

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для о бсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.05.2018

Дата проведения общего собрания акционеров: 29.05.2018

Место проведения общего собрания:
Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26

Начало регистрации: 13:00
Время открытия общего собрания: 15:00
Окончание регистрации:  16:30
Время начала подсчета  голосов:  16:40
Время закрытия общего собрания: 17:00

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010909 от 09.01.2018 г.
  2. Зубарева Лидия Владимировна, доверенность №03010914 от 09.01.2018 г.

Председатель общего собрания: Пухова Ольга Викторовна
Секретарь общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна

Приглашены и присутствуют на собрании:
Богатырев Вячеслав Михайлович – заместитель главы администрации Губкинского городского округа Белгородской области по агропромышленному комплексу и развитию малых форм сельского хозяйства.
Седых Сергей Николаевич – Глава Скороднянской территориальной администрации

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 отчетного года

  2. Избрание членов Совета директоров общества.

  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

  4. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Всего ЗАО «Скороднянское» размещено 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2017 году, в размере 7 419 000 (семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Вопрос № 2.
Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Крылова Лидия Семеновна, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Адонин Владимир Васильевич
2. Адонин Николай Егорович
3. Васильева Любовь Васильевна
4. Коншин Павел Алексеевич
5. Крылова Лидия Семеновна
6. Лысых Александр Николаевич
7. Лысых Валентина Николаевна
8. Лысых Ольга Владимировна
9. Пухова Ольга Викторовна
10. Романенко Сергей Иванович
11. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Агафонов Александр Витальевич

2. Агафонова Вера Владимировна

3. Агафонова Надежда Павловна

4. Ибрагимова Галина Алексеевна

5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 4.
Утверждение аудитора общества на 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (члена саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

Председатель __________________ /Пухова О.В./

Секретарь __________________ /Куличенко Л.Н./

Добавить комментарий