Отчет об итогах собрания 2018 года

Электронная копия документа: отчет_итоги_голосования_2018

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Полное фирменное наименование общества:
Закрытое акционерное общество «Скороднянское»

Место нахождения общества:
Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39. Адрес: 309163, область Белгородская, район Губкинский, село Скородное, улица 1 Мая, 39

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для о бсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.05.2018

Дата проведения общего собрания акционеров: 29.05.2018

Место проведения общего собрания:
Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26

Начало регистрации: 13:00
Время открытия общего собрания: 15:00
Окончание регистрации:  16:30
Время начала подсчета  голосов:  16:40
Время закрытия общего собрания: 17:00

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010909 от 09.01.2018 г.
  2. Зубарева Лидия Владимировна, доверенность №03010914 от 09.01.2018 г.

Председатель общего собрания: Пухова Ольга Викторовна
Секретарь общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна

Приглашены и присутствуют на собрании:
Богатырев Вячеслав Михайлович – заместитель главы администрации Губкинского городского округа Белгородской области по агропромышленному комплексу и развитию малых форм сельского хозяйства.
Седых Сергей Николаевич – Глава Скороднянской территориальной администрации

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 отчетного года

  2. Избрание членов Совета директоров общества.

  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

  4. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Всего ЗАО «Скороднянское» размещено 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2017 году, в размере 7 419 000 (семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Вопрос № 2.
Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Крылова Лидия Семеновна, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Адонин Владимир Васильевич
2. Адонин Николай Егорович
3. Васильева Любовь Васильевна
4. Коншин Павел Алексеевич
5. Крылова Лидия Семеновна
6. Лысых Александр Николаевич
7. Лысых Валентина Николаевна
8. Лысых Ольга Владимировна
9. Пухова Ольга Викторовна
10. Романенко Сергей Иванович
11. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Агафонов Александр Витальевич

2. Агафонова Вера Владимировна

3. Агафонова Надежда Павловна

4. Ибрагимова Галина Алексеевна

5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 4.
Утверждение аудитора общества на 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (члена саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

Председатель __________________ /Пухова О.В./

Секретарь __________________ /Куличенко Л.Н./

Отчет об итогах собрания 2017 года

Электронная копия документа: Отчет-об-итогах-собрания-2017

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Полное фирменное наименование общества:
Закрытое акционерное общество «Скороднянское»

Место нахождения общества:
Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39. Адрес: 309163, область Белгородская, район Губкинский, село Скородное, улица 1 Мая, 39

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.04.2017

Дата проведения общего собрания акционеров: 23.05.2017

Место проведения общего собрания:
Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26, дом культуры

Начало регистрации: 13:00
Время открытия общего собрания: 15:00
Окончание регистрации:  16:20
Время начала подсчета  голосов:  16:30
Время закрытия общего собрания: 17:00

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010903 от 09.01.2017 г.
  2. Шульга Екатерина Викторовна, доверенность №03010905 от 09.01.2017 г.

Председатель общего собрания: Пухова Ольга Викторовна
Секретарь общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Результаты регистрации:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня Проценты справочно % (*)
1 2 3 4 5 6
1  384 000  384 000 206 381 имеется 53.7451 %
2  4 224 000  4 224 000 2 270 191 имеется 53.7451 %
3  384 000  379 776 202 157 имеется 53.2306 %
4  384 000  384 000 206 381 имеется 53.7451 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего ЗАО «Скороднянское» размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций.

Вопрос  № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

Количество голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 384 000  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 206 381 53.7451%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 206 381 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 финансовый год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2016 году, в размере 48 862 000 (сорок восемь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

 

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000 /4 224 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 384 000 /4 224 000  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 206 381 /2 270 191 53.7451%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу   имеется  

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1  Адонин Владимир Васильевич 206 381
2  Адонин Николай Егорович 206 381
3  Васильева Любовь Васильевна 206 381
4  Коншин Павел Алексеевич 206 381
5  Крылова Лидия Семеновна 206 381
6  Лысых Александр Николаевич 206 381
7  Лысых Валентина Николаевна 206 381
8  Лысых Ольга Владимировна 206 381
9  Пухова Ольга Викторовна 206 381
10  Романенко Сергей Иванович 206 381
11  Романцов Леонид Николаевич 206 381

 

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Крылова Лидия Семеновна, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

  1. Адонин Владимир Васильевич
  2. Адонин Николай Егорович
  3. Васильева Любовь Васильевна
  4. Коншин Павел Алексеевич
  5. Крылова Лидия Семеновна
  6. Лысых Александр Николаевич
  7. Лысых Валентина Николаевна
  8. Лысых Ольга Владимировна
  9. Пухова Ольга Викторовна
  10. Романенко Сергей Иванович
  11. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Количество голосов Проценты справочно,  если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 379 776  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 202 157 53.2306%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 180 132  
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу   имеется  

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Количество голосов Проценты справочно % (*)
 Агафонов Александр Витальевич ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Агафонова Вера Владимировна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Агафонова Надежда Павловна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Ибрагимова Галина Алексеевна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Шкителев Николай Владимирович ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

 Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

  1. Агафонов Александр Витальевич
  2. Агафонова Вера Владимировна
  3. Агафонова Надежда Павловна
  4. Ибрагимова Галина Алексеевна
  5. Шкителев Николай Владимирович

 

Вопрос  № 4.

Утверждение аудитора общества на 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Количество голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 384 000  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 206 381 53.7451%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 206 381 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2017 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

 

>