Отчет об итогах собрания 2017 года

Электронная копия документа: Отчет-об-итогах-собрания-2017

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Полное фирменное наименование общества:
Закрытое акционерное общество «Скороднянское»

Место нахождения общества:
Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39. Адрес: 309163, область Белгородская, район Губкинский, село Скородное, улица 1 Мая, 39

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.04.2017

Дата проведения общего собрания акционеров: 23.05.2017

Место проведения общего собрания:
Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26, дом культуры

Начало регистрации: 13:00
Время открытия общего собрания: 15:00
Окончание регистрации:  16:20
Время начала подсчета  голосов:  16:30
Время закрытия общего собрания: 17:00

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010903 от 09.01.2017 г.
  2. Шульга Екатерина Викторовна, доверенность №03010905 от 09.01.2017 г.

Председатель общего собрания: Пухова Ольга Викторовна
Секретарь общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Результаты регистрации:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня Проценты справочно % (*)
1 2 3 4 5 6
1  384 000  384 000 206 381 имеется 53.7451 %
2  4 224 000  4 224 000 2 270 191 имеется 53.7451 %
3  384 000  379 776 202 157 имеется 53.2306 %
4  384 000  384 000 206 381 имеется 53.7451 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего ЗАО «Скороднянское» размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций.

Вопрос  № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

Количество голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 384 000  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 206 381 53.7451%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 206 381 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 финансовый год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2016 году, в размере 48 862 000 (сорок восемь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

 

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000 /4 224 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 384 000 /4 224 000  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 206 381 /2 270 191 53.7451%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу   имеется  

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1  Адонин Владимир Васильевич 206 381
2  Адонин Николай Егорович 206 381
3  Васильева Любовь Васильевна 206 381
4  Коншин Павел Алексеевич 206 381
5  Крылова Лидия Семеновна 206 381
6  Лысых Александр Николаевич 206 381
7  Лысых Валентина Николаевна 206 381
8  Лысых Ольга Владимировна 206 381
9  Пухова Ольга Викторовна 206 381
10  Романенко Сергей Иванович 206 381
11  Романцов Леонид Николаевич 206 381

 

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Крылова Лидия Семеновна, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

  1. Адонин Владимир Васильевич
  2. Адонин Николай Егорович
  3. Васильева Любовь Васильевна
  4. Коншин Павел Алексеевич
  5. Крылова Лидия Семеновна
  6. Лысых Александр Николаевич
  7. Лысых Валентина Николаевна
  8. Лысых Ольга Владимировна
  9. Пухова Ольга Викторовна
  10. Романенко Сергей Иванович
  11. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Количество голосов Проценты справочно,  если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 379 776  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 202 157 53.2306%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 180 132  
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу   имеется  

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Количество голосов Проценты справочно % (*)
 Агафонов Александр Витальевич ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Агафонова Вера Владимировна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Агафонова Надежда Павловна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Ибрагимова Галина Алексеевна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Шкителев Николай Владимирович ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

 Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

  1. Агафонов Александр Витальевич
  2. Агафонова Вера Владимировна
  3. Агафонова Надежда Павловна
  4. Ибрагимова Галина Алексеевна
  5. Шкителев Николай Владимирович

 

Вопрос  № 4.

Утверждение аудитора общества на 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Количество голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 384 000  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 206 381 53.7451%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 206 381 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2017 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

 

Собрание акционеров 23 мая 2017

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Губкинский район,
с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 23 мая 2017 года в 15-00 ч в доме культуры по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26.

Совет директоров общества определил 28 апреля 2017 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 мая 2017 года в 13-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

  • акционеру (физическому лицу) — паспорт;
  • представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ,
  • удостоверяющий полномочия;
  • представителю акционера по доверенности — паспорт и доверенность;
  • правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации — свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 03 мая 2017 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1- 81.

Совет директоров ЗАО «Скороднянское»

Отчет об итогах собрания 2016

Электронная копия документа: Отчет-об-итогах-собрания-2016.doc

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Скороднянское»
Место нахождения: Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 25 апреля 2016 года

Дата проведения годового общего собрания: 17 мая 2016 года

Место проведения годового общего собрания: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26, дом культуры

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

Председатель общего собрания: Пухова Ольга Викторовна

Секретарь общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович

2. Шульга Екатерина Викторовна

Всего ЗАО «Скороднянское» размещено 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 25 апреля 2016 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 384 000 (Тремястами восемьюдесятью четырьмя тысячами) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее — Положение)): 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203 495 (Двести три тысячи четыреста девяносто пять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

202 725

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2015 году, в размере 106 471 000 (сто шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203 495 (Двести три тысячи четыреста девяносто пять) голосов или 2 238 445 (Два миллиона двести тридцать восемь тысяч четыреста сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1

Адонин Владимир Васильевич

202 725

2

Адонин Николай Егорович

202 725

3

Васильева Любовь Васильевна

202 725

4

Коншин Павел Алексеевич

202 725

5

Крылова Лидия Семеновна

202 725

6

Лысых Александр Николаевич

202 725

7

Лысых Валентина Николаевна

202 725

8

Пухова Ольга Викторовна

202 725

9

Романенко Сергей Иванович

202 725

10

Романцов Леонид Николаевич

202 725

11

Титовский Владимир Константинович

202 725

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Адонин Владимир Васильевич
2. Адонин Николай Егорович
3. Васильева Любовь Васильевна
4. Коншин Павел Алексеевич
5. Крылова Лидия Семеновна
6. Лысых Александр Николаевич
7. Лысых Валентина Николаевна
8. Пухова Ольга Викторовна
9. Романенко Сергей Иванович
10. Романцов Леонид Николаевич
11. Титовский Владимир Константинович

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

В соответствии с п.4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 379 776 (Триста семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 199 271 (Сто девяносто девять тысяч двести семьдесят один), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 177 964 (Сто семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

N

Ф.И.О. кандидата

Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

Количество голосов

Количество голосов

1

Агафонов Александр Витальевич

177 928

0

0

2

Агафонова Вера Владимировна

177 928

0

0

3

Агафонова Надежда Павловна

177 928

0

0

4

Ибрагимова Галина Алексеевна

177 928

0

0

5

Шкителев Николай Владимирович

177 928

0

0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

  1. Агафонов Александр Витальевич

  2. Агафонова Вера Владимировна

  3. Агафонова Надежда Павловна

  4. Ибрагимова Галина Алексеевна

  5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203 495 (Двести три тысячи четыреста девяносто пять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

202 725

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2016 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

Председатель __________________ /Пухова О.В./

Секретарь __________________ /Куличенко Л.Н./

Собрание акционеров 17 мая 2016

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Губкинский район,
с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 17 мая 2016 года в 15-00 ч в доме культуры по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26.

Совет директоров общества определил 25 апреля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 мая 2016 года в 13-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

  • акционеру (физическому лицу) − паспорт;
  • представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
  • представителю акционера по доверенности − паспорт и доверенность;
  • правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации − свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 27 апреля 2016 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.

Совет директоров ЗАО «Скороднянское»

Отчет об итогах собрания 2015

Отчет об итогах собрания 2015-03-12

Собрание акционеров 12 марта 2015

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Губкинский район,
с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 12 марта 2015 года в 15-00 ч в доме культуры по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26.

Совет директоров общества определил 18 февраля 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 марта 2015 года в 13-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

2. Избрание Генерального директора общества.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

  • акционеру (физическому лицу) паспорт;

  • представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;

  • представителю акционера по доверенности паспорт и доверенность;

  • правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 20 февраля 2015 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.

Совет директоров ЗАО «Скороднянское».

Реализуем свинину живым весом

ЗАО «Скороднянское» реализует свинину живым весом 110-115 кг., 2 категории. Цена договорная. Тел.: 8-(47241)67-3-38; 8-(47241)67-1-81

У нас появился сайт

Здравствуйте дорогие наши друзья акционеры, клиенты, заказчики, покупатели, поставщики.

Здесь мы будем публиковать новости нашей организации.