26.05.2021 — Уведомление акционерам по выкупу акций

УВЕДОМЛЕНИЕ
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное,
ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что годовым общим собранием акционеров ЗАО «Скороднянское»
(далее — общество) 18 мая 2021 года принято решение о приобретении размещенных акций
ЗАО «Скороднянское» на следующих условиях:
Категория (тип) приобретаемых акций – акции обыкновенные.
Количество приобретаемых акций данной категории (типа) – 230 400 (двести
тридцать тысяч четыреста) штук.
Цена приобретения – 135 (сто тридцать пять) рублей 00 коп. за акцию.
Форма оплаты – денежная.
Срок оплаты – не более 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для
поступления или отзыва заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им
акций.
Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже
обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 15.06.2021 г. по
01.10.2021 г.

По всем вопросам, связанным с оформлением документов, Вы можете обратиться
непосредственно в общество по адресу: Россия, Белгородская область, Губкинский район,
с. Скородное, ул. 1 Мая, 39) административное здание общества, тел.: (47241) 67-1-81.

ЗАО «Скороднянское»

Отчёт об итогах собрания 18.05.2021

Скачать отчет

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на Общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество «Скороднянское»

Место нахождения общества:

Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39

Адрес общества:

309163, область Белгородская, район Губкинский, село Скородное, улица 1 Мая, дом 39

Вид Общего собрания акционеров:

Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

23.04.2021

Дата проведения Общего собрания акционеров:

18.05.2021

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования

18.05.2021

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011144 от 11.01.2021

  2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность № 03011149 от 11.01.2021

Председательствующий на годовом общем собрании: Пухова Ольга Викторовна

Секретарь годового общего собрания: Мишина Вера Михайловна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

5. О приобретении обществом размещенных акций.

Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Скороднянское» по состоянию реестра акционеров ЗАО «Скороднянское» на конец операционного дня 23 апреля 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 384 000 (тремястами восьмьюдесятью четырьмя тысячами) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)

384 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

201 825

52.5586%

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

195 349

96.7913 %

ПРОТИВ:

1 933

0.9578 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

3 882

1.9234 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

661

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2020 году, в размере 24 067 000 (двадцать четыре миллиона шестьдесят семь тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000 /4 224 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

384 000 /4 224 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

201 825 /2 220 075

52.5586%

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*)— Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Число кумулятивных голосов

1

Адонин Владимир Васильевич

197 861

2

Адонин Николай Егорович

197 861

3

Васильева Любовь Васильевна

197 861

4

Коншин Павел Алексеевич

197 861

5

Лысых Александр Николаевич

197 861

6

Лысых Валентина Николаевна

197 861

7

Лысых Ольга Владимировна

197 861

8

Пухова Ольга Викторовна

197 261

9

Романенко Роман Сергеевич

196 809

10

Романенко Сергей Иванович

197 863

11

Романцов Леонид Николаевич

197 861

Вариант голосования

Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

37 092

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

8 162

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Роман Сергеевич, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Скороднянское» в количестве 11 человек:

  1. Адонин Владимир Васильевич

  2. Адонин Николай Егорович

  3. Васильева Любовь Васильевна

  4. Коншин Павел Алексеевич

  5. Лысых Александр Николаевич

  6. Лысых Валентина Николаевна

  7. Лысых Ольга Владимировна

  8. Пухова Ольга Викторовна

  9. Романенко Роман Сергеевич

  10. Романенко Сергей Иванович

  11. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

379 776

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

197 601

52.0309%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:

180 198

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 0

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

Количество голосов

Проценты справочно % (**)

Агафонов Александр Витальевич

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

Агафонова Надежда Павловна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

Ибрагимова Галина Алексеевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

Мишина Вера Михайловна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

Шкителев Николай Владимирович

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Мишина Вера Михайловна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек:

  1. Агафонов Александр Витальевич

  2. Агафонова Надежда Павловна

  3. Ибрагимова Галина Алексеевна

  4. Мишина Вера Михайловна

  5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 4.

Утверждение аудитора общества на 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

384 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

201 825

52.5586%

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

200 357

99.2726 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 468

0.7274 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (члена саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 12006010710 от
17 января 2020 года).

Вопрос № 5.

О приобретении обществом размещенных акций.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

384 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

201 825

52.5586%

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

196 387

97.3056 %

ПРОТИВ:

994

0.4925 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

3 372

1.6708 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

1 072

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Приобрести размещенные акции ЗАО «Скороднянское» на следующих условиях:

Категория (тип) приобретаемых акций – акции обыкновенные.

Количество приобретаемых акций данной категории (типа) – 230 400 (двести тридцать тысяч четыреста) штук.

Цена приобретения – 135 (сто тридцать пять) рублей 00 коп. за акцию.

Форма оплаты – денежная.

Срок оплаты – не более 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 15.06.2021 г. по 01.10.2021 г.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, уведомить акционеров путем опубликования сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zao-skor.ru и дополнительно в районной газете «Сельские просторы».

Председательствующий __________________ /О.В. Пухова/

Секретарь __________________ /В.М. Мишина/

Собрание акционеров 18.05.2021 (заочное)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Россия, Белгородская область,
Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 18 мая 2021 года (дата проведения собрания).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39.

Совет директоров общества определил 23 апреля 2021 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
5. О приобретении обществом размещенных акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 28 апреля 2021 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.

Совет директоров ЗАО «Скороднянское»

Отчет об итогах собрания 26.06.2020

Скачать документ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03012701 от 27.01.2020 г.

2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03010929 от 09.01.2020 г.

Председательствующий на годовом общем собрании: Пухова Ольга Викторовна

Секретарь годового общего собрания: Мишина Вера Михайловна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.

2. Избрание Генерального директора общества.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2019 году, в размере 3 466 000 (три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

Вопрос № 2.

Избрание Генерального директора общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ЗАО «Скороднянское» Романенко Сергея Ивановича (паспорт гражданина РФ 14 05 №592592, выдан 08.09.2005 г. Отделом внутренних дел города Губкина и Губкинского района Белгородской области, зарегистрирован по адресу: Белгородская область, Губкинский район, село Скородное, ул. Каштановая, д. 9) в соответствии с п. 17.2. Устава общества сроком на 5 (пять) лет, до следующего годового общего собрания акционеров, которое состоится в 2025 году.

Вопрос № 3.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*)— Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич, Феллер Ольга Николаевна.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Скороднянское» в количестве 11 человек:

  1. Адонин Владимир Васильевич

  2. Адонин Николай Егорович

  3. Васильева Любовь Васильевна
  4. Коншин Павел Алексеевич

  5. Лысых Александр Николаевич

  6. Лысых Валентина Николаевна

  7. Лысых Ольга Владимировна
  8. Пухова Ольга Викторовна

  9. Романенко Сергей Иванович

  10. Романцов Леонид Николаевич

  11. Феллер Ольга Николаевна

Вопрос № 4.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек:

  1. Агафонов Александр Витальевич

  2. Агафонова Вера Владимировна

  3. Агафонова Надежда Павловна

  4. Ибрагимова Галина Алексеевна

  5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 5.

Утверждение аудитора общества на 2020 год.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ – 12006010710 от 17 января 2020 года).

Председательствующий __________________ /Пухова О.В./

Секретарь __________________ /Мишина В.М./

Собрание акционеров 26.06.2020 (заочное)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Россия, Белгородская область,
Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 26 июня 2020 года (дата проведения собрания).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39

Совет директоров общества определил 01 июня 2020 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
  2. Избрание Генерального директора  общества.
  3. Избрание членов Совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 05 июня 2020 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39,
тел.(47241) 67-1-81.

Совет директоров ЗАО «Скороднянское»

[скачать в виде документа]

Отчет об итогах собрания 26.04.2019

Скачать документ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»


Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010912 от 09.01.2019 г.
  2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03010916 от 09.01.2019 г.
  3. Ярославцева Марина Юрьевна, доверенность №03010915 от 09.01.2019 г.

Председательствующий на годовом общем собрании: Пухова Ольга Викторовна

Секретарь годового общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос  № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2018 году, в размере 1 949 000 (один миллион девятьсот сорок девять тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Вопрос № 2.
Избрание членов Совета директоров общества.

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Число кумулятивных голосов

1

 Адонин Владимир Васильевич

198249

2

 Адонин Николай Егорович

198249

3

 Васильева Любовь Васильевна

198249

4

 Коншин Павел Алексеевич

198249

5

 Крылова Лидия Семеновна

198249

6

 Лысых Александр Николаевич

198249

7

 Лысых Валентина Николаевна

198249

8

 Лысых Ольга Владимировна

198249

9

 Пухова Ольга Викторовна

198249

10

 Романенко Сергей Иванович

198249

11

 Романцов Леонид Николаевич

198249

 

Вариант голосования

Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

 0

не принявших участие в голосовании

 0

не распределенных при голосовании

 0

 В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Крылова Лидия Семеновна, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования по вопросу № 2  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Скороднянское» в количестве 11 человек:

1. Адонин Владимир Васильевич
2. Адонин Николай Егорович
3. Васильева Любовь Васильевна
4. Коншин Павел Алексеевич
5. Крылова Лидия Семеновна
6. Лысых Александр Николаевич
7. Лысых Валентина Николаевна
8. Лысых Ольга Владимировна
9. Пухова Ольга Викторовна
10. Романенко Сергей Иванович
11. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Агафонов Александр Витальевич
2. Агафонова Вера Владимировна
3. Агафонова Надежда Павловна
4. Ибрагимова Галина Алексеевна
5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос  № 4.
Утверждение аудитора общества на 2019 год.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:  

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (члена саморегулируемой организации аудиторов — «Российский союз аудиторов», ОРНЗ – 11603043989 от 30 сентября 2016 года).

Председательствующий     __________________                       /Пухова О.В./

Секретарь                                __________________                      /Куличенко Л.Н./

Собрание акционеров 26.04.2019

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Россия, Белгородская область, Губкинский район,
с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 26 апреля 2019 года в 15-00 ч в доме культуры по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26.

Совет директоров общества определил 01 апреля 2019 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 апреля 2019 года в 13-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

  • акционеру (физическому лицу) паспорт;
  • представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
  • представителю акционера по доверенности паспорт и доверенность;
  • правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 05 апреля 2019 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.

 

Совет директоров ЗАО «Скороднянское»

Отчет об итогах собрания 29.05.2018

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010909 от 09.01.2018 г.
2. Зубарева Лидия Владимировна, доверенность №03010914 от 09.01.2018 г.

Председатель общего собрания: Пухова Ольга Викторовна
Секретарь общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна

Приглашены и присутствуют на собрании:
Богатырев Вячеслав Михайлович – заместитель главы администрации Губкинского городского округа Белгородской области по агропромышленному комплексу и развитию малых форм сельского хозяйства
Седых Сергей Николаевич – Глава Скороднянской территориальной администрации

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 отчетного года
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Результаты регистрации:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего ЗАО «Скороднянское» размещено 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2017 году, в размере 7 419 000 (семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Вопрос № 2.
Избрание членов Совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Крылова Лидия Семеновна, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

  1. Адонин Владимир Васильевич
  2. Адонин Николай Егорович
  3. Васильева Любовь Васильевна
  4. Коншин Павел Алексеевич
  5. Крылова Лидия Семеновна
  6. Лысых Александр Николаевич
  7. Лысых Валентина Николаевна
  8. Лысых Ольга Владимировна
  9. Пухова Ольга Викторовна
  10. Романенко Сергей Иванович
  11. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Агафонов Александр Витальевич
2. Агафонова Вера Владимировна
3. Агафонова Надежда Павловна
4. Ибрагимова Галина Алексеевна
5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 4.
Утверждение аудитора общества на 2018 год.
По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (члена саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

Председатель __________________ /Пухова О.В./

Секретарь __________________ /Куличенко Л.Н./

Отчет об итогах собрания 2017 года

Электронная копия документа: Отчет-об-итогах-собрания-2017

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Полное фирменное наименование общества:
Закрытое акционерное общество «Скороднянское»

Место нахождения общества:
Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39. Адрес: 309163, область Белгородская, район Губкинский, село Скородное, улица 1 Мая, 39

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.04.2017

Дата проведения общего собрания акционеров: 23.05.2017

Место проведения общего собрания:
Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26, дом культуры

Начало регистрации: 13:00
Время открытия общего собрания: 15:00
Окончание регистрации:  16:20
Время начала подсчета  голосов:  16:30
Время закрытия общего собрания: 17:00

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010903 от 09.01.2017 г.
  2. Шульга Екатерина Викторовна, доверенность №03010905 от 09.01.2017 г.

Председатель общего собрания: Пухова Ольга Викторовна
Секретарь общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Результаты регистрации:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня Проценты справочно % (*)
1 2 3 4 5 6
1  384 000  384 000 206 381 имеется 53.7451 %
2  4 224 000  4 224 000 2 270 191 имеется 53.7451 %
3  384 000  379 776 202 157 имеется 53.2306 %
4  384 000  384 000 206 381 имеется 53.7451 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего ЗАО «Скороднянское» размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций.

Вопрос  № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

Количество голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 384 000  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 206 381 53.7451%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 206 381 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 финансовый год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2016 году, в размере 48 862 000 (сорок восемь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

 

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000 /4 224 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 384 000 /4 224 000  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 206 381 /2 270 191 53.7451%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу   имеется  

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1  Адонин Владимир Васильевич 206 381
2  Адонин Николай Егорович 206 381
3  Васильева Любовь Васильевна 206 381
4  Коншин Павел Алексеевич 206 381
5  Крылова Лидия Семеновна 206 381
6  Лысых Александр Николаевич 206 381
7  Лысых Валентина Николаевна 206 381
8  Лысых Ольга Владимировна 206 381
9  Пухова Ольга Викторовна 206 381
10  Романенко Сергей Иванович 206 381
11  Романцов Леонид Николаевич 206 381

 

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Крылова Лидия Семеновна, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

  1. Адонин Владимир Васильевич
  2. Адонин Николай Егорович
  3. Васильева Любовь Васильевна
  4. Коншин Павел Алексеевич
  5. Крылова Лидия Семеновна
  6. Лысых Александр Николаевич
  7. Лысых Валентина Николаевна
  8. Лысых Ольга Владимировна
  9. Пухова Ольга Викторовна
  10. Романенко Сергей Иванович
  11. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Количество голосов Проценты справочно,  если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 379 776  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 202 157 53.2306%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 180 132  
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу   имеется  

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Количество голосов Проценты справочно % (*)
 Агафонов Александр Витальевич ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Агафонова Вера Владимировна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Агафонова Надежда Павловна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Ибрагимова Галина Алексеевна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 Шкителев Николай Владимирович ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 180 132

 0

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

 Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

  1. Агафонов Александр Витальевич
  2. Агафонова Вера Владимировна
  3. Агафонова Надежда Павловна
  4. Ибрагимова Галина Алексеевна
  5. Шкителев Николай Владимирович

 

Вопрос  № 4.

Утверждение аудитора общества на 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Количество голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 384 000  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 384 000  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 206 381 53.7451%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 206 381 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2017 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

 

Собрание акционеров 23.05.2017

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Губкинский район,
с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 23 мая 2017 года в 15-00 ч в доме культуры по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26.

Совет директоров общества определил 28 апреля 2017 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 мая 2017 года в 13-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

  • акционеру (физическому лицу) — паспорт;
  • представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ,
  • удостоверяющий полномочия;
  • представителю акционера по доверенности — паспорт и доверенность;
  • правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации — свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 03 мая 2017 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1- 81.

Совет директоров ЗАО «Скороднянское»

>