ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»
| Полное фирменное наименование общества: | Закрытое акционерное общество «Скороднянское» |
| Место нахождения общества: | Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39 |
| Адрес общества: | 309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, д. 39 |
| Вид Общего собрания акционеров: | Внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 22.11.2022 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 16.01.2023 |
| Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: | 16.01.2023 |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
- Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010941 от 09.01.2023
- Шевелева Татьяна Александровна, доверенность №03010943 от 09.01.2023
Председательствующий на внеочередном общем собрании: Пухова Ольга Викторовна
Секретарь внеочередного общего собрания: Гайворонский Алексей Александрович
Повестка дня Общего собрания акционеров:
- Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ЗАО «Скороднянское».
- Избрание Совета директоров ЗАО «Скороднянское».
Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Скороднянское» по состоянию реестра акционеров ЗАО «Скороднянское» на конец операционного дня 22 ноября 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 384 000 (тремястами восьмьюдесятью четырьмя тысячами) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».
Вопрос № 1 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ЗАО «Скороднянское».
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 384 000 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | 384 000 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 309 298 | 80.5464% |
| В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу | имеется |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 308 654 | 99.7918 % |
| ПРОТИВ: | 210 | 0.0679 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | 434 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ЗАО «Скороднянское».
Вопрос № 2 повестки дня:
Избрание Совета директоров ЗАО «Скороднянское».
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 384 000 /4 224 000 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 384 000 /4 224 000 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 309 298 /3 402 278 | 80.5464% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Бережная Наталья Владимировна | 308 092 |
| 2 | Гайворонский Алексей Александрович | 308 092 |
| 3 | Демянко Ольга Николаевна | 308 092 |
| 4 | Загребельный Павел Александрович | 308 092 |
| 5 | Кулабухов Николай Викторович | 308 092 |
| 6 | Левченко Андрей Александрович | 308 092 |
| 7 | Любов Евгений Александрович | 308 092 |
| 8 | Резниченко Александр Владиславович | 308 092 |
| 9 | Сидоров Виталий Вадимович | 308 092 |
| 10 | Столяров Дмитрий Петрович | 308 092 |
| 11 | Усов Илья Сергеевич | 308 092 |
| Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 4 950 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |
| Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | 8 316 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бережная Наталья Владимировна, Гайворонский Алексей Александрович, Демянко Ольга Николаевна, Загребельный Павел Александрович, Кулабухов Николай Викторович, Левченко Андрей Александрович, Любов Евгений Александрович, Резниченко Александр Владиславович, Сидоров Виталий Вадимович, Столяров Дмитрий Петрович, Усов Илья Сергеевич.
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ЗАО «Скороднянское» в количестве 11 человек
- Бережная Наталья Владимировна
- Гайворонский Алексей Александрович
- Демянко Ольга Николаевна
- Загребельный Павел Александрович
- Кулабухов Николай Викторович
- Левченко Андрей Александрович
- Любов Евгений Александрович
- Резниченко Александр Владиславович
- Сидоров Виталий Вадимович
- Столяров Дмитрий Петрович
- Усов Илья Сергеевич
Председательствующий __________________ /О.В. Пухова/
Секретарь __________________ /А.А. Гайворонский/