СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, Губкинский район,
село Скородное, ул. 1 Мая, д. 39)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Советом директоров Акционерного общества «Скороднянское» (далее —
«общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «14» апреля 2023 года
(дата проведения собрания).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 309163,
Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, АО «Скороднянское».
Совет директоров общества определил «20» марта 2023 года датой фиксации лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Скороднянское» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скороднянское», в
том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022 год.
3. Выплата дивидендов по итогам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Скороднянское».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Скороднянское».
6. О назначении аудиторской организации АО «Скороднянское».
7. Внесение изменений в Устав АО «Скороднянское».
8. Об одобрении сделки – договора, предусматривающего продажу Акционерным обществом «Скороднянское» Обществу с ограниченной ответственностью «Бенталь» земельных
долей без выделения земельного участка как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в соответствии с подпунктом 13) пункта 11.2 Устава АО «Скороднянское», по цене, установленной на основании отчета независимого оценщика.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «25» марта 2023 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.
Совет директоров АО
«Скороднянское»