Отчет об итогах собрания 2016

Электронная копия документа: Отчет-об-итогах-собрания-2016.doc

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Скороднянское»
Место нахождения: Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 25 апреля 2016 года

Дата проведения годового общего собрания: 17 мая 2016 года

Место проведения годового общего собрания: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26, дом культуры

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

Председатель общего собрания: Пухова Ольга Викторовна

Секретарь общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович

2. Шульга Екатерина Викторовна

Всего ЗАО «Скороднянское» размещено 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 25 апреля 2016 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 384 000 (Тремястами восемьюдесятью четырьмя тысячами) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее — Положение)): 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203 495 (Двести три тысячи четыреста девяносто пять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	202 725
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2015 году, в размере 106 471 000 (сто шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203 495 (Двести три тысячи четыреста девяносто пять) голосов или 2 238 445 (Два миллиона двести тридцать восемь тысяч четыреста сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	Адонин Владимир Васильевич	202 725
2	Адонин Николай Егорович	202 725
3	Васильева Любовь Васильевна	202 725
4	Коншин Павел Алексеевич	202 725
5	Крылова Лидия Семеновна	202 725
6	Лысых Александр Николаевич	202 725
7	Лысых Валентина Николаевна	202 725
8	Пухова Ольга Викторовна	202 725
9	Романенко Сергей Иванович	202 725
10	Романцов Леонид Николаевич	202 725
11	Титовский Владимир Константинович	202 725

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Адонин Владимир Васильевич
2. Адонин Николай Егорович
3. Васильева Любовь Васильевна
4. Коншин Павел Алексеевич
5. Крылова Лидия Семеновна
6. Лысых Александр Николаевич
7. Лысых Валентина Николаевна
8. Пухова Ольга Викторовна
9. Романенко Сергей Иванович
10. Романцов Леонид Николаевич
11. Титовский Владимир Константинович

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

В соответствии с п.4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 379 776 (Триста семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 199 271 (Сто девяносто девять тысяч двести семьдесят один), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 177 964 (Сто семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

N	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1	Агафонов Александр Витальевич	177 928	0	0
2	Агафонова Вера Владимировна	177 928	0	0
3	Агафонова Надежда Павловна	177 928	0	0
4	Ибрагимова Галина Алексеевна	177 928	0	0
5	Шкителев Николай Владимирович	177 928	0	0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Агафонов Александр Витальевич

2. Агафонова Вера Владимировна

3. Агафонова Надежда Павловна

4. Ибрагимова Галина Алексеевна

5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 203 495 (Двести три тысячи четыреста девяносто пять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	202 725
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2016 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

Председатель __________________ /Пухова О.В./

Секретарь __________________ /Куличенко Л.Н./