СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 16 января 2023 года (дата проведения собрания).
Совет директоров общества определил 22 ноября 2022 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.
Повестка дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ЗАО «Скороднянское».
2. Избрание Совета директоров
Во исполнение статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определил дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – «16» декабря 2022 года включительно.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Предложения от акционеров должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Свои предложения вы можете направить по адресу местонахождения ЗАО «Скороднянское»: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 27 декабря 2022 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.
Совет директоров ЗАО «Скороднянское»