СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Губкинский район,
с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 17 мая 2016 года в 15-00 ч в доме культуры по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26.
Совет директоров общества определил 25 апреля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»).
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 мая 2016 года в 13-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) − паспорт;
- представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
- представителю акционера по доверенности − паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации − свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 27 апреля 2016 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.
Совет директоров ЗАО «Скороднянское»