СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Россия, Белгородская область, Губкинский район,
с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 26 апреля 2019 года в 15-00 ч в доме культуры по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26.
Совет директоров общества определил 01 апреля 2019 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 апреля 2019 года в 13-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества на 2019 год.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) − паспорт;
- представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
- представителю акционера по доверенности − паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации − свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 05 апреля 2019 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.
Совет директоров ЗАО «Скороднянское»