Отчёт об итогах собрания 18.05.2021

Скачать отчет

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на Общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество «Скороднянское»

Место нахождения общества:

Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39

Адрес общества:

309163, область Белгородская, район Губкинский, село Скородное, улица 1 Мая, дом 39

Вид Общего собрания акционеров:

Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

23.04.2021

Дата проведения Общего собрания акционеров:

18.05.2021

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования

18.05.2021

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011144 от 11.01.2021

  2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность № 03011149 от 11.01.2021

Председательствующий на годовом общем собрании: Пухова Ольга Викторовна

Секретарь годового общего собрания: Мишина Вера Михайловна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

5. О приобретении обществом размещенных акций.

Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Скороднянское» по состоянию реестра акционеров ЗАО «Скороднянское» на конец операционного дня 23 апреля 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 384 000 (тремястами восьмьюдесятью четырьмя тысячами) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)

384 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

201 825

52.5586%

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

195 349

96.7913 %

ПРОТИВ:

1 933

0.9578 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

3 882

1.9234 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

661

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2020 году, в размере 24 067 000 (двадцать четыре миллиона шестьдесят семь тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000 /4 224 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

384 000 /4 224 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

201 825 /2 220 075

52.5586%

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*)— Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Число кумулятивных голосов

1

Адонин Владимир Васильевич

197 861

2

Адонин Николай Егорович

197 861

3

Васильева Любовь Васильевна

197 861

4

Коншин Павел Алексеевич

197 861

5

Лысых Александр Николаевич

197 861

6

Лысых Валентина Николаевна

197 861

7

Лысых Ольга Владимировна

197 861

8

Пухова Ольга Викторовна

197 261

9

Романенко Роман Сергеевич

196 809

10

Романенко Сергей Иванович

197 863

11

Романцов Леонид Николаевич

197 861

Вариант голосования

Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

37 092

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

8 162

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Роман Сергеевич, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Скороднянское» в количестве 11 человек:

  1. Адонин Владимир Васильевич

  2. Адонин Николай Егорович

  3. Васильева Любовь Васильевна

  4. Коншин Павел Алексеевич

  5. Лысых Александр Николаевич

  6. Лысых Валентина Николаевна

  7. Лысых Ольга Владимировна

  8. Пухова Ольга Викторовна

  9. Романенко Роман Сергеевич

  10. Романенко Сергей Иванович

  11. Романцов Леонид Николаевич

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

379 776

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

197 601

52.0309%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:

180 198

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 0

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

Количество голосов

Проценты справочно % (**)

Агафонов Александр Витальевич

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

Агафонова Надежда Павловна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

Ибрагимова Галина Алексеевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

Мишина Вера Михайловна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

Шкителев Николай Владимирович

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

178 730

0

1 468

0

0

0

99.1853 %

0.0000 %

0.8147 %

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Мишина Вера Михайловна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек:

  1. Агафонов Александр Витальевич

  2. Агафонова Надежда Павловна

  3. Ибрагимова Галина Алексеевна

  4. Мишина Вера Михайловна

  5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 4.

Утверждение аудитора общества на 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

384 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

201 825

52.5586%

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

200 357

99.2726 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 468

0.7274 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (члена саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 12006010710 от
17 января 2020 года).

Вопрос № 5.

О приобретении обществом размещенных акций.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

384 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

384 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

201 825

52.5586%

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

196 387

97.3056 %

ПРОТИВ:

994

0.4925 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

3 372

1.6708 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

1 072

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Приобрести размещенные акции ЗАО «Скороднянское» на следующих условиях:

Категория (тип) приобретаемых акций – акции обыкновенные.

Количество приобретаемых акций данной категории (типа) – 230 400 (двести тридцать тысяч четыреста) штук.

Цена приобретения – 135 (сто тридцать пять) рублей 00 коп. за акцию.

Форма оплаты – денежная.

Срок оплаты – не более 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 15.06.2021 г. по 01.10.2021 г.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, уведомить акционеров путем опубликования сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zao-skor.ru и дополнительно в районной газете «Сельские просторы».

Председательствующий __________________ /О.В. Пухова/

Секретарь __________________ /В.М. Мишина/

Добавить комментарий