Отчет об итогах собрания 26.06.2020

Скачать документ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03012701 от 27.01.2020 г.

2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03010929 от 09.01.2020 г.

Председательствующий на годовом общем собрании: Пухова Ольга Викторовна

Секретарь годового общего собрания: Мишина Вера Михайловна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.

2. Избрание Генерального директора общества.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2019 году, в размере 3 466 000 (три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

Вопрос № 2.

Избрание Генерального директора общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ЗАО «Скороднянское» Романенко Сергея Ивановича (паспорт гражданина РФ 14 05 №592592, выдан 08.09.2005 г. Отделом внутренних дел города Губкина и Губкинского района Белгородской области, зарегистрирован по адресу: Белгородская область, Губкинский район, село Скородное, ул. Каштановая, д. 9) в соответствии с п. 17.2. Устава общества сроком на 5 (пять) лет, до следующего годового общего собрания акционеров, которое состоится в 2025 году.

Вопрос № 3.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*)— Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич, Феллер Ольга Николаевна.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Скороднянское» в количестве 11 человек:

1. Адонин Владимир Васильевич

2. Адонин Николай Егорович

3. Васильева Любовь Васильевна

4. Коншин Павел Алексеевич

5. Лысых Александр Николаевич

6. Лысых Валентина Николаевна

7. Лысых Ольга Владимировна

8. Пухова Ольга Викторовна

9. Романенко Сергей Иванович

10. Романцов Леонид Николаевич

11. Феллер Ольга Николаевна

Вопрос № 4.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек:

1. Агафонов Александр Витальевич

2. Агафонова Вера Владимировна

3. Агафонова Надежда Павловна

4. Ибрагимова Галина Алексеевна

5. Шкителев Николай Владимирович

Вопрос № 5.

Утверждение аудитора общества на 2020 год.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ – 12006010710 от 17 января 2020 года).

Председательствующий __________________ /Пухова О.В./

Секретарь __________________ /Мишина В.М./