Собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрание акционеров
закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 05 июня 2014 года в 15-00 в доме культуры по адресу: Белгородская область. Губкикский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 26.

Совет директоров общества определил 12 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее «собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2014 года в 13-00. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начата времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров общества.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  4. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
  5. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

  • акционеру (физическому лицу) — паспорт;
  • представителю акционера, действующему без доверенности — паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
  • представителю акционера по доверенности — паспорт и доверенность;
  • правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации — свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 16 кая 2014 года с 08-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 14-00) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел.: (47241)67-1-81.

Совет директоров ЗАО «Скороднянское».

Comments are closed.