ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
- Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010912 от 09.01.2019 г.
- Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03010916 от 09.01.2019 г.
- Ярославцева Марина Юрьевна, доверенность №03010915 от 09.01.2019 г.
Председательствующий на годовом общем собрании: Пухова Ольга Викторовна
Секретарь годового общего собрания: Куличенко Лидия Николаевна
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год. Прибыль, полученную обществом по итогам работы в 2018 году, в размере 1 949 000 (один миллион девятьсот сорок девять тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.
Вопрос № 2.
Избрание членов Совета директоров общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| № |
ФИО кандидата |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Адонин Владимир Васильевич |
198249 |
|
2 |
Адонин Николай Егорович |
198249 |
|
3 |
Васильева Любовь Васильевна |
198249 |
|
4 |
Коншин Павел Алексеевич |
198249 |
|
5 |
Крылова Лидия Семеновна |
198249 |
|
6 |
Лысых Александр Николаевич |
198249 |
|
7 |
Лысых Валентина Николаевна |
198249 |
|
8 |
Лысых Ольга Владимировна |
198249 |
|
9 |
Пухова Ольга Викторовна |
198249 |
|
10 |
Романенко Сергей Иванович |
198249 |
|
11 |
Романцов Леонид Николаевич |
198249 |
|
Вариант голосования |
Число кумулятивных голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
|
|
признанных недействительными |
0 |
|
не принявших участие в голосовании |
0 |
|
не распределенных при голосовании |
0 |
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Владимир Васильевич, Адонин Николай Егорович, Васильева Любовь Васильевна, Коншин Павел Алексеевич, Крылова Лидия Семеновна, Лысых Александр Николаевич, Лысых Валентина Николаевна, Лысых Ольга Владимировна, Пухова Ольга Викторовна, Романенко Сергей Иванович, Романцов Леонид Николаевич.
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ЗАО «Скороднянское» в количестве 11 человек:
1. Адонин Владимир Васильевич
2. Адонин Николай Егорович
3. Васильева Любовь Васильевна
4. Коншин Павел Алексеевич
5. Крылова Лидия Семеновна
6. Лысых Александр Николаевич
7. Лысых Валентина Николаевна
8. Лысых Ольга Владимировна
9. Пухова Ольга Викторовна
10. Романенко Сергей Иванович
11. Романцов Леонид Николаевич
Вопрос № 3.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Агафонов Александр Витальевич, Агафонова Вера Владимировна, Агафонова Надежда Павловна, Ибрагимова Галина Алексеевна, Шкителев Николай Владимирович, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Агафонов Александр Витальевич
2. Агафонова Вера Владимировна
3. Агафонова Надежда Павловна
4. Ибрагимова Галина Алексеевна
5. Шкителев Николай Владимирович
Вопрос № 4.
Утверждение аудитора общества на 2019 год.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (члена саморегулируемой организации аудиторов — «Российский союз аудиторов», ОРНЗ – 11603043989 от 30 сентября 2016 года).
Председательствующий __________________ /Пухова О.В./
Секретарь __________________ /Куличенко Л.Н./