2023-04-19_отчет

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область,
Губкинский район, село Скородное, ул. 1 Мая, д. 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров  Акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «01» марта 2024 года (дата проведения собрания).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, АО «Скороднянское».

Совет директоров общества определил «05» февраля 2024 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2023 год.
3. Выплата дивидендов по итогам 2023 года.
4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Скороднянское».
5. Добровольная ликвидация Общества.
6. Назначение ликвидационной комиссии.
7. Об определении порядка и срока ликвидации АО «Скороднянское».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «10» февраля 2024 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.

Совет директоров АО «Скороднянское»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, Губкинский район,
село Скородное, ул. 1 Мая, д. 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров Акционерного общества «Скороднянское» (далее —
«общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «14» апреля 2023 года
(дата проведения собрания).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 309163,
Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, АО «Скороднянское».

Совет директоров общества определил «20» марта 2023 года датой фиксации лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Скороднянское» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скороднянское», в
том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022 год.
3. Выплата дивидендов по итогам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Скороднянское».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Скороднянское».
6. О назначении аудиторской организации АО «Скороднянское».
7. Внесение изменений в Устав АО «Скороднянское».
8. Об одобрении сделки – договора, предусматривающего продажу Акционерным обществом «Скороднянское» Обществу с ограниченной ответственностью «Бенталь» земельных
долей без выделения земельного участка как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в соответствии с подпунктом 13) пункта 11.2 Устава АО «Скороднянское», по цене, установленной на основании отчета независимого оценщика.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «25» марта 2023 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.

Совет директоров АО
«Скороднянское»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Скороднянское»

Скачать

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, Губкинский район,
село Скородное, ул. 1 Мая, д. 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров  Акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «27» февраля 2023 года (дата проведения собрания).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39.

Совет директоров общества определил «02» февраля 2023 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении сделки – договора, предусматривающего куплю-продажу имущества АО «Скороднянское» и исполнение обязательств АО «Скороднянское» перед покупателем по отступному, как крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Скороднянское» и ООО «Бенталь», в соответствии с подпунктами 13), 14) пункта 11.2 Устава АО «Скороднянское».
2. Об одобрении сделки по перенайму земельных участков, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Скороднянское» и ООО «Бенталь», в соответствии с подпунктом 13) пункта 11.2 Устава АО «Скороднянское».
3. О наделении полномочиями генерального директора АО «Скороднянское» Гайворонского Алексея Александровича на заключение с ООО «Бенталь» договора, предусматривающего куплю-продажу имущества АО «Скороднянское» и исполнение обязательств АО «Скороднянское» перед покупателем по отступному, а также сделки по перенайму земельных участков на предложенных условиях.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «07» февраля 2023 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.

Совет директоров АО «Скороднянское»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010941 от 09.01.2023
2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность №03010943 от 09.01.2023

Председательствующий на внеочередном общем собрании: Пухова Ольга Викторовна
Секретарь внеочередного общего собрания: Гайворонский Алексей Александрович

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ЗАО «Скороднянское».
2. Избрание Совета директоров ЗАО «Скороднянское».

Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Скороднянское» по состоянию реестра акционеров ЗАО «Скороднянское» на конец операционного дня 22 ноября 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 384 000 (тремястами восьмьюдесятью четырьмя тысячами) обыкновенных акций ЗАО «Скороднянское».

Вопрос  № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ЗАО «Скороднянское».

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ЗАО «Скороднянское».

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание Совета директоров ЗАО «Скороднянское».

По данному вопросу повестки дня:

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров. 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бережная Наталья Владимировна, Гайворонский Алексей Александрович, Демянко Ольга Николаевна, Загребельный Павел Александрович, Кулабухов Николай Викторович, Левченко Андрей Александрович, Любов Евгений Александрович, Резниченко Александр Владиславович, Сидоров Виталий Вадимович, Столяров Дмитрий Петрович, Усов Илья Сергеевич.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Скороднянское» в количестве 11 человек

1. Бережная Наталья Владимировна
2. Гайворонский Алексей Александрович
3. Демянко Ольга Николаевна
4. Загребельный Павел Александрович
5. Кулабухов Николай Викторович
6. Левченко Андрей Александрович
7. Любов Евгений Александрович
8. Резниченко Александр Владиславович
9. Сидоров Виталий Вадимович
10. Столяров Дмитрий Петрович
11. Усов Илья Сергеевич

Председательствующий __________________       /О.В. Пухова/        

Секретарь __________________   /А.А. Гайворонский/

Отчет

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров Закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «09» января 2023 года (дата проведения собрания).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39.

Совет директоров общества определил «15» декабря 2022 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Устава ЗАО «Скороднянское» в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Скороднянское».
3. Избрание генерального директора ЗАО «Скороднянское».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «20» декабря 2022 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.

Совет директоров ЗАО «Скороднянское»

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Скороднянское»
(место нахождения: Россия, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Советом директоров закрытого акционерного общества «Скороднянское» (далее — «общество») было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 16 января 2023 года (дата проведения собрания).

Совет директоров общества определил 22 ноября 2022 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества (далее — «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ЗАО «Скороднянское».

2. Избрание Совета директоров ЗАО «Скороднянское».

Во исполнение статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определил дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – «16» декабря 2022 года включительно.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Предложения от акционеров должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Свои предложения вы можете направить по адресу местонахождения ЗАО «Скороднянское»: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 27 декабря 2022 года c 08-00 ч до 17-00 ч (перерыв с 12-00 ч до 14-00 ч) в административном здании общества по адресу: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 Мая, 39, тел. (47241) 67-1-81.

Совет директоров ЗАО «Скороднянское»